Volgens bronnen werden deze grote handelaren, waaronder Omprakash Ranka, Kantilal Surana en Sohan Seth Bandh, al zes maanden in het oog gehouden.
"Uit factuurpatronen en rekeningen bleek dat deze handelaren valse en te hoge export-rekeningen hadden ingediend om zo meer subsidie te krijgen," zei een ambtenaar, die anoniem wilde blijven. "De meeste transacties vonden alleen plaats op papier, maar er zijn ook veel te hoge rekeningen ingediend. Als een container 22 ton uien bevatte, werd er bijvoorbeeld gefactureerd voor 27 ton."